（原标题：第二届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-007 四川黄金股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年3月27日以书面议案方式召开，由董事长冯希尧主持，应到董事11人，实到11人，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：一是《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限为12个月，循环滚动使用。二是《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意向银行申请不超过7亿元人民币的综合授信额度，有效期为12个月。三是《关于制定〈合规管理办法〉的议案》。四是《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中接受劳务的关联交易不超过1.86亿元，销售商品的关联交易不超过2亿元，关联董事回避表决，该议案还需提交股东会审议。

具体内容详见公司在指定媒体披露的相关公告。备查文件包括第二届董事会第五次会议决议等。特此公告。四川黄金股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日。